随着加密货币行业的发展，越来越多的加密货币行业和传统行业相互融合的用例，加密信用卡建立了加密货币和传统金融之间的桥梁，使得消费加密货币变的非常简单。什么是eUSD Card?eUSD Card解决了什...
2025-02-12 1.7K+
近年来，利用保险进行洗钱的案件频发，引发监管部门高度关注。本文将分析香港及内地的案例，探讨其背后机制，并展望监管应对策略。 香港“傀儡保险代理”案：香港廉政公署披露一起“傀儡保险代理”诈骗案，主谋卢...
2025-02-21 1.3K+ 反洗钱 监管 金融科技
银行账户资金被监管，是指银行出于风险控制或合规性要求，冻结或限制账户资金的正常使用。这通常涉及资金来源不明、大额交易频繁、涉嫌洗钱或其他非法金融活动等情况。本文将深入探讨银行账户资金被监管的原因、解除...
2025-02-17 1.4K+ DeFi 智能合约 资金监管 反洗钱 KYC
银行账户冻结是金融领域常见的现象，对个人和企业都可能造成重大影响。本文将深入探讨银行账户冻结的各种原因，并提供应对建议。 一、 账户冻结的常见原因 银行冻结账户的主要原因可以归纳为以下几类：...
2025-01-12 1.6K+ 银行账户安全 反洗钱
建元信托2024年12月26日召开董事会会议，审议修订反洗钱管理制度等议案。 此次会议是建元信托第九届第二十二次董事会会议，会议形式为现场结合视频方式召开。除了修订反洗钱管理制度，会议还可能审议其他重...
2025-01-01 1.1K+ 金融信托 反洗钱 风险控制 合规经营 市值
日本金融厅(FSA 近日要求永旺银行(Aeon Bank Ltd. 改进其反洗钱(AML 系统，并对其未能发现和报告可疑交易行为开出罚单，凸显了日本金融体系在反洗钱合规方面面临的挑战。 事件回顾：金...
2025-01-01 2.3K+ 反洗钱 AML 以太坊 DeFi 金融科技
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